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内蒙古十一选五:涉案金額15億!你用的手機轉賬,可能是在幫人洗黑錢

内蒙古十一选五 www.roibl.com 在網絡支付業務爆發式增長的背景下,各類犯罪違法活動從線下,悄悄地轉至線上。涉案資金流轉方式隨之網絡化,迅速催生了非法網絡支付這一新興網絡犯罪形態。

2019年8月26日,在公安部經偵局的統一部署指揮下,遼寧大連警方一舉搗毀一個打著“聚合支付”旗號,背地里大肆違法開展資金結算業務的大型犯罪團伙,凍結涉案資金高達4億多元。

一家淫穢色情平臺牽出非法網絡支付平臺盤根錯節

2017年3月,大連市公安局沙河口分局在偵辦一起網絡淫穢色情案件過程中發現,淫穢色情平臺通過向網民線上發起注冊會員、充值等方式獲利,這些錢都是通過第三方支付平臺進行付費,涉案金額巨大。到2017年底的時候,案件違法獲利高達2.3億元。

但是警方通過調查發現,注冊會員給這些淫穢色情網站支付的資金,并沒有進入該網站,而是進入了數家科技公司的賬戶。這些資金為何轉到科技公司?資金又流向哪兒去了呢?

遼寧省大連市公安局沙河口分局常務副局長劉漢存告訴記者,他們挑選了一家資金流水、交易額度比較大的庫米公司進行了攻堅工作,發現庫米公司其實是“愛貝”公司專門用來走賬的眾多“殼”公司之一。

這種新型的互聯網犯罪模式和傳統的案件有所不同,他們利用大量“殼”公司做掩護,通過“愛貝”這個非法“第四方支付平臺”來進行非法資金流轉,有40多家第四方支付平臺給愛貝做支付結算。

深圳市愛貝信息技術有限公司

像支付寶、微信支付等第三方支付平臺需要申領支付業務許可證,并向央行支付一定額度的備付金,受央行監管。

而所謂“第四方支付平臺”則是指未獲得國家支付結算許可,通過大量注冊商戶或個人賬戶,非法搭建的支付通道,非法對外提供支付結算服務,是目前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙收取資金的重要通道。

涉案的深圳市愛貝信息技術有限公司成立于2010年,當時僅僅作為一家科技公司,開展聚合支付業務。在經營過程中,雖然資金交易量很大,但僅靠收取服務費盈利并不多。急于發展的“愛貝”私自設立了“資金池”,干起了非法網絡支付的勾當。

他們利用一些空殼公司作掩護,一邊替非法黃賭網站收錢,賺取高額傭金,一邊挪用“資金池”內巨額資金,企圖賺取高額投資回報。

中國銀聯股份有限公司風險控制部高級主管王宇

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